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原题目:​宣传反洗钱,自己却踩红线被罚,钱宝多地员工证实已停跨境营业

反洗钱羁系延续,又一支付机构被罚。

2月24日,据央行重庆营业治理部公示,因涉及踩反洗钱红线等十宗违法行为,重庆市钱宝科技服务有限公司(下称“钱宝科技”)连同法定代表人等相关责任人被罚合计超900万元。钱宝科技同日在官方民众号回应称,针对检查中提出的问题,公司执行了一系列对应的整改措施。

新京报贝壳财经记者注意到,钱宝科技官方民众号此前延续公布反洗钱知识宣传,自身却踩红线被罚。对于罚单影响,多地分支机构员工2月25日告诉记者,现在营业正常开展。对于公然信息中提到的公司跨境营业此前已暂停,多地员工予以证实,称现在主要做线下POS收单。罚单还牵出公司前法人曾失联接受观察的往事,钱宝科技总部人士对此未予置评。

记者从业内人士处获得的一份数据显示,钱宝科技去年下半年有两个月的买卖额在200多亿元,排行业20名左右。

钱宝科技因开立假名匿名账户等收868万罚单,回应:已执行整改措施

2月24日,央行重庆营业治理部公示的行政处罚决定书显示,钱宝科技因未落实增强特约商户治理的相关划定、未按划定解决相关立案手续、未确保买卖信息在支付全流程中的一致性、未按划定推行客户身份识别义务、开立假名匿名账户等十宗违法行为被予忠告,并处868万元罚款。

其中“未按划定推行客户身份识别义务”等做法均是违反了反洗钱法。5位(时任)相关责任人也受到响应处罚,钱宝科技执行董事兼法定代表人罗健、副总经理戚俊、首席合规官李莉、反洗钱中央反洗钱主管朱东波、市场部营业拓展组负责人章印等5位高管,划分被处5万元至13.5万元不等的罚款。

对“公司+小我私家”的这种双罚制,在此前罚单中已有体现,业内人士评价这种制度“加倍精准”。有金融机构内部人士也告诉记者,点名到小我私家震慑力更大。“机构会内部转达,由于许多人相互都熟悉,以是不希望小我私家被挂名。”

罚单公示当天,钱宝科技发出致歉声明称,公司在支付结算营业相关的制度制订与执行方面有所欠缺,未能有用兼顾风险合规与营业的平衡生长。针对此次央行重庆营管部综合执法检查中提出的相关问题,公司高度重视并努力配合,第一时间启动周全自查,并制订响应整改方案,落实整改措施。

相关整改措施主要包罗:对公司内控治理制度重新梳理并完善,对不符合央行治理划定的商户举行关停,对营业系统中的破绽举行升级补漏等等。

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在一篇自媒体文章的谈论区中,有网友称,“钱宝合规做的最好了,在钱宝申请一个商户POS机绝对异常难题”,但有留言驳倒称“合规不行,虚伪占比很高”。

近年不少罚单是在检查后许久(甚至2、3年后)才公示的,许多公司回应中都称已整改完毕。钱宝科技本次被检查是何时的事情?总部相关工作人员仅示意整改方案已交给羁系部门,通告之外无更多回应。多地分支机构员工2月25日告诉记者,现在营业正常开展。

多地员工证实已暂停跨境营业,对前法人“失联”往事未予置评

此次罚单还牵出不少往事。

钱宝科技前身为深圳市钱宝科技服务有限公司,成立于2005年,2011年获得央行发表的支付营业许可证。官方民众号显示,公司专业提供电子支付服务和收款解决方案,拥有国际信用卡和外洋内陆收款、跨境电子商务外汇支付以及POS收单三大产物。

三大产物中,与跨境营业相关的“通行证”是2013年获批,昔时国家外汇局特许钱宝科技首批开展跨境电子商务外汇结算营业试点。不外公然资料显示,2017年,钱宝支付的跨境营业资格被外管局叫停,缘故原由包罗公司协助部门企业和小我私家编造快递物流信息、组织网络购物订单买卖信息等。

2月25日,贝壳财经记者咨询了钱宝科技多地分支机构,有三位员工都证实此前跨境营业就已暂停,现在主要做线下POS收单。

记者从业内人士处获得的一份数据显示,钱宝去年下半年有两个月的买卖额在200多亿元,排行业20名左右。

在被叫停跨境营业同年,财新等多家媒体报道称,钱宝科技第一大股东亿赞普(北京)科技有限公司(下称“亿赞普”),包罗法人代表黄苏支在内的高管失联接受观察。亿赞普官网资料显示,团体是全球领先的互联网跨境商业及大数据团体公司,营业普及亚太、拉美、欧洲、中东等多个国家和地区,旗下拥有大数据、金融、商业便利化三大营业板块。

综合国家企业信用信息公示系统和企查查,亿赞普2014年收购钱宝科技,以7500万出资额持有后者75%股份,并把钱宝科技注册地从深圳改到重庆,法人由王毅变为黄苏支。2020年1月,钱宝科技法定代表人由黄苏支变更为现任的罗健。

不外黄苏支现在仍是亿赞普和钱宝科技的自然人股东。工商信息显示,黄划分直接和间接持有两家公司38%、28.5%股份。

高管“失联”新闻传出次年(2018年),钱宝科技就因踩反洗钱红线等行为被央行数次罚款超百万元。公然信息显示,彼时钱宝科技内部人员示意,是因团体内部高层震荡等多重缘故原由导致钱宝科技被处罚。对于这桩往事,钱宝科技总部相关人士2月25日未予置评。

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